Lừa đảo đặt trước máy đào: cách xác minh người bán, mẫu máy và thanh toán an toàn
Bạn thường có thể nhận ra một đơn đặt trước máy đào lừa đảo qua ba dấu hiệu: mẫu máy không có trang chính thức trên website nhà sản xuất, giá thấp hơn hẳn thị trường và người bán đòi thanh toán trước bằng tiền mã hóa. Trước khi chuyển tiền đặt cọc, hãy xác minh mẫu máy trên website của nhà sản xuất, kiểm tra người bán trong sổ đăng ký thương mại và thanh toán theo cách có thể truy vết được dòng tiền. Vài phút kiểm tra có thể giúp bạn tiết kiệm hàng chục nghìn Kč.
Tóm tắt
- Đặt trước là chuyện bình thường trong lĩnh vực đào coin – nhà sản xuất bán các lô máy mới với thời gian giao hàng sau vài tháng. Kẻ lừa đảo lợi dụng điều này.
- Người bán giả mạo chào bán những mẫu máy không tồn tại hoặc mẫu máy có thật nhưng với thông số hay giá không thể có.
- Bạn có thể xác minh mẫu máy trên website chính thức của nhà sản xuất, người bán trong ARES và sổ đăng ký thương mại, tài khoản ngân hàng trong danh sách người nộp VAT.
- An toàn nhất là thanh toán bằng thẻ hoặc chuyển khoản vào tài khoản công ty theo hóa đơn. Thanh toán bằng tiền mã hóa đến một địa chỉ không rõ thì không thể lấy lại.
Lừa đảo đặt trước hoạt động như thế nào
Kẻ lừa đảo lập một website trông giống cửa hàng bán máy đào hoặc giống hệt trang của nhà sản xuất. Họ chào bán một chiếc máy “sắp ra mắt” hoặc một mẫu khan hiếm với giá hấp dẫn. Kèm theo là đồng hồ đếm ngược, dòng chữ “chỉ còn 5 chiếc” và giảm giá cho người đặt nhanh.
Sau khi bạn trả tiền đặt cọc, bạn nhận được xác nhận rồi phải chờ đợi rất lâu. Thời hạn giao hàng liên tục bị lùi, rồi xuất hiện “thuế hải quan”, “phí vận chuyển” hoặc “bảo hiểm lô hàng” cần phải trả thêm. Cuối cùng website biến mất và mọi liên lạc cũng biến mất theo.
Năm 2021, công ty Kaspersky đã mô tả một vụ việc nổi tiếng. Kẻ lừa đảo gửi lời chào bán Antminer S19j qua thông báo của Google Docs và dẫn tới một bản sao website của Bitmain, được đăng ký trước đó một tháng. Họ đòi thanh toán bằng BTC, BCH, ETH hoặc LTC trong vòng hai giờ. Giá bán trùng với giá chính thức – chính vì vậy lời chào bán trông rất đáng tin.
Dấu hiệu của người bán lừa đảo
| Dấu hiệu | Cách kiểm tra |
|---|---|
| Công ty không có danh tính tra cứu được | Website không có mã số doanh nghiệp (IČO), trụ sở hoặc tên người chịu trách nhiệm. Hãy nhập tên công ty vào ARES hoặc sổ đăng ký thương mại. |
| Địa chỉ không tồn tại hoặc chỉ là trụ sở ảo | Xem địa chỉ trên bản đồ và ảnh chụp tòa nhà. Người bán máy đào thường có kho hàng hoặc cửa hàng mà bạn có thể đến tận nơi. |
| Giá thấp hơn hẳn thị trường | So sánh với nhiều người bán uy tín. Chênh lệch hàng chục phần trăm với máy mới là điều không có lời giải thích hợp lý. |
| Thông số không thể có | So sánh hashrate và mức tiêu thụ điện với thông số của nhà sản xuất. Hiệu suất tốt hơn cả các mẫu máy chủ lực hiện hành là dấu hiệu cảnh báo. |
| Chỉ nhận tiền mã hóa hoặc chuyển vào tài khoản cá nhân | Công ty uy tín sẽ xuất hóa đơn và nhận chuyển khoản vào tài khoản công ty. |
| Tên miền mới và bị hối thúc thanh toán nhanh | Bạn có thể tra tuổi của tên miền qua dịch vụ WHOIS. Website mới lập vài tuần cộng với “ưu đãi trong hai giờ” là sự kết hợp điển hình. |
| Đánh giá chỉ có trên website của chính họ | Tìm tên công ty kèm các từ “scam”, “lừa đảo” hoặc “review” trên các diễn đàn và website độc lập. |
Cách xác minh mẫu máy có thật sự tồn tại
- Tìm mẫu máy trên website chính thức của nhà sản xuất. Hãy tự tìm địa chỉ website (ví dụ qua tổng quan các nhà sản xuất ASIC của chúng tôi), đừng bấm vào liên kết từ quảng cáo hay e-mail. Cẩn thận với các tên miền na ná có thêm dấu gạch ngang hoặc đuôi khác.
- Kiểm tra xem nhà sản xuất đã chính thức công bố mẫu máy chưa. Các dòng máy mới được giới thiệu tại hội nghị và trong thông cáo báo chí. Một mẫu máy mà nhà sản xuất chưa hề nhắc tới nhưng “người bán đã có hàng” là đáng ngờ.
- So sánh thông số. Hashrate, mức tiêu thụ điện và hiệu suất tính bằng J/TH phải khớp với thông số của nhà sản xuất. Để dễ hình dung: Bitmain công bố mẫu chủ lực Antminer S23 Hyd đạt 580 TH/s ở mức 9,5 J/TH, giao hàng từ quý 1 năm 2026. Lời chào bán có hiệu suất tốt hơn hẳn so với những gì nhà sản xuất công bố cho các mẫu mới nhất của họ gần như chắc chắn là lừa đảo.
- Xác minh thời hạn giao hàng. Đơn đặt trước nghiêm túc có tháng giao hàng cụ thể hoặc “batch” theo nhà sản xuất. Nếu thời hạn dài hơn mức nhà sản xuất công bố, hoặc ngược lại sớm hơn, hãy hỏi lý do.
- Yêu cầu ảnh chụp thật. Với hàng có sẵn trong kho, hãy yêu cầu ảnh chụp máy kèm nhãn và số sê-ri, tốt nhất là có tờ giấy ghi ngày hôm nay. Chính Bitmain cũng khuyên không nên tin vào ảnh tải từ internet.
Bitmain cho biết trên trang hỗ trợ của mình rằng hãng bán hàng qua website chính thức và không chịu trách nhiệm đối với hàng mua ở nơi khác. Nếu bạn mua từ một người bán, hãy hỏi chế độ bảo hành được xử lý thế nào và ai sẽ sửa máy.
Cách xác minh người bán tại Séc
- ARES và sổ đăng ký thương mại (or.justice.cz) – công ty có tồn tại không, hoạt động bao lâu rồi và ai điều hành? Công ty mới thành lập một tháng trước, không có bất kỳ lịch sử nào, là lý do để bạn cảnh giác.
- Danh sách người nộp VAT – với doanh nghiệp nộp VAT, bạn có thể kiểm tra xem tài khoản ngân hàng ghi trên hóa đơn có nằm trong danh sách tài khoản đã công bố của họ không.
- Cửa hàng thực tế – người bán uy tín có địa chỉ để bạn xem máy hoặc nhận máy. Ví dụ, cửa hàng và trung tâm sửa chữa của chúng tôi đặt tại địa chỉ Rostovská 260/2b, Praha 10.
- Lịch sử và đánh giá – công ty đã bán máy đào bao lâu, có cung cấp dịch vụ sửa chữa không và có được nhắc đến ở nơi nào khác ngoài website của chính họ không.
Cách thanh toán an toàn
| Hình thức thanh toán | Khả năng lấy lại tiền khi bị lừa | Khi nào nên dùng |
|---|---|---|
| Thẻ thanh toán | cao nhất – bạn có thể yêu cầu ngân hàng khiếu nại giao dịch (chargeback) | với các cửa hàng online chấp nhận thẻ |
| Chuyển khoản vào tài khoản công ty theo hóa đơn | trung bình – ngân hàng có thể khiếu nại giao dịch, bạn có chứng từ và biết bên nhận | với công ty đã được xác minh, tốt nhất là có tài khoản trong danh sách người nộp VAT |
| Tiền mặt khi nhận hàng trực tiếp | bạn chỉ trả tiền cho chiếc máy bạn nhìn thấy | với hàng có sẵn trong kho và máy đã qua sử dụng |
| Tiền mã hóa | gần như bằng không – giao dịch không thể đảo ngược | chỉ với người bán bạn quen biết và đã ký hợp đồng |
Dù thanh toán bằng cách nào, hãy yêu cầu hợp đồng bằng văn bản hoặc hóa đơn ghi rõ mẫu máy, hashrate, thời hạn giao hàng và điều kiện hoàn trả tiền đặt cọc nếu hàng không được giao đúng hạn.
Phải làm gì nếu bạn đã chuyển tiền đặt cọc
- Không gửi thêm bất kỳ khoản “phí hải quan” hay “bảo hiểm” nào.
- Liên hệ ngân hàng và yêu cầu khiếu nại giao dịch. Với thẻ, khả năng thành công cao nhất nếu bạn hành động nhanh.
- Lưu lại website (ảnh chụp màn hình), e-mail, hóa đơn và số tài khoản hoặc địa chỉ ví.
- Trình báo với Cảnh sát Séc.
Tìm hiểu thêm
- Cách chọn máy theo hashrate, mức tiêu thụ điện và thời gian hoàn vốn được trình bày trong bài viết Cách chọn máy đào ASIC.
- Danh sách máy đào thực tế kèm lợi nhuận hiện tại có trong bộ sưu tập Máy đào ASIC – thông số khớp với thông số của nhà sản xuất.
- Một kiểu lừa đảo khác đội lốt đào coin: cloud mining.
Nguồn tham khảo
Câu hỏi thường gặp
Đặt trước máy đào có luôn rủi ro không?
Làm sao nhận biết website giả mạo nhà sản xuất?
Tại sao người bán chỉ muốn nhận thanh toán bằng bitcoin?
Làm sao xác minh tài khoản ngân hàng của người bán?
Phải làm gì khi người bán liên tục lùi ngày giao hàng và đòi trả thêm tiền?
Bài viết được soạn với sự hỗ trợ của AI. Dữ kiện, số liệu và quy trình đã được Yegor kiểm tra.
